Treść raportu: 

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu–Zdroju [„JSW S.A.”, „Spółka”] zawiadamia Akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia ze spółką JSW Nowe Projekty S.A. z siedzibą w Katowicach.

Planowane połączenie polegać będzie na przeniesieniu majątku spółki przejmowanej – JSW Nowe Projekty S.A. na spółkę przejmującą – Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych [„KSH”] w zw. z art. 516 § 6 KSH.

Szczegółowe warunki połączenia zostały określone w Planie Połączenia z dnia 22.10.2025 r. [„Plan Połączenia”]. Plan Połączenia został udostępniony na stronie internetowej Spółki – www.jsw.pl/ w dniu 30 października 2025 r.

W okresie od 5 listopada 2025 r. do 8 grudnia 2025 r. Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się w siedzibie Spółki przy Al. Jana Pawła II nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju w godzinach od 8:00 do 14:00 z następującymi dokumentami:

1. Planem Połączenia.

2. Projektem uchwały Walnego Zgromadzenia JSW S.A. w sprawie: [1] połączenia 
   JSW S.A. z JSW Nowe Projekty S.A. w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 KSH poprzez przeniesienie całego majątku JSW Nowe Projekty S.A. na JSW S.A., [2] zgody na Plan Połączenia oraz [3] zmiany treści Statutu JSW S.A. w zakresie przedmiotu działalności.

3. Projektem uchwały Walnego Zgromadzenia JSW Nowe Projekty S.A. w sprawie [1] połączenia JSW S.A. z JSW Nowe Projekty S.A. w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 KSH poprzez przeniesienie całego majątku JSW Nowe Projekty S.A. na JSW S.A. i [2] zgody na Plan Połączenia.

4. Projektem zmiany Statutu JSW S.A.

5. Oświadczeniem Zarządu JSW Nowe Projekty S.A. w sprawie ustalenia wartości majątku JSW Nowe Projekty S.A. na dzień 30.09.2025 r.

6. Oświadczeniem Zarządu JSW Nowe Projekty S.A. zawierającym informację o stanie księgowym spółki sporządzonym na dzień 30.09.2025 r. dla celów połączenia.

7. Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania. 

Ponadto, przedmiotowe dokumenty zostały złożone w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości i ich przeglądanie jest możliwe za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl

JSW S.A. jako spółka publiczna zgodnie z art. 499 § 4 KSH nie sporządza informacji o stanie księgowym spółki, o której mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH.

W związku z tym, iż Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową Spółki Przejmującej – zgodnie z art. 516 § 6 KSH Plan Połączenia nie został poddany badaniu biegłego rewidenta, a Zarządy łączących się Spółek nie sporządzały sprawozdań uzasadniających połączenie.

Niniejsze zawiadomienie stanowi drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu. Pierwsze zawiadomienie zostało opublikowane w dniu 4 listopada 2025 r. raportem bieżącym JSW S.A. nr 99/2025.

O kolejnych istotnych decyzjach w niniejszej sprawie Spółka będzie informowała w trybie stosownych raportów bieżących. 

Podstawa prawna: art. 504 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych [tj. Dz.U. 2024 poz. 18].