Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2026 Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 10 marca 2026 r. na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, otrzymał od Podsekretarza Stanu działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 2 grudnia 2025 roku, udzielonego przez Ministra Aktywów Państwowych działającego w imieniu Skarbu Państwa, tj. akcjonariusza reprezentującego 55,16% kapitału zakładowego Spółki („Akcjonariusz”), żądanie umieszczenia dodatkowego punktu w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) zwołanego na dzień 31 marca 2026 r. w następującym brzmieniu:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Rady Nadzorczej.
W związku z wprowadzoną zmianą nowy porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki (hipotek) na nieruchomościach wchodzących w skład wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Spółki stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą Kopalnię Węgla Kamiennego „Budryk” (ZORG KWK „Budryk”) (oraz w skład jakiegokolwiek ZORG wydzielonego z ZORG KWK „Budryk”, o ile takie wydzielenie będzie miało miejsce) („Hipoteka”) oraz zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiących majątek ZORG KWK „Budryk” (oraz jakiegokolwiek ZORG wydzielonego z ZORG KWK „Budryk”, o ile takie wydzielenie będzie miało miejsce), stanowiącym całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny, z wyłączeniem tych elementów, na rozporządzenie którymi konieczne jest uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw środowiska na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (tj. z wyłączeniem obiektów, urządzeń oraz instalacji wzniesionych w przestrzeni objętej użytkowaniem górniczym) („Zastaw”) oraz dokonanie cesji praw z umów ubezpieczenia majątku Spółki (z wyłączeniem wierzytelności) dotyczących obciążonego majątku ZORG KWK „Budryk” (w tym wchodzących w jego skład nieruchomości) stanowiącego przedmiot Hipoteki oraz Zastawu („Cesja”).
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037957, posiadającej numer REGON: 006746410 oraz numer NIP: 5260300204 („ARP”) hipoteki (hipotek) na nieruchomościach oraz zastawów rejestrowych oraz cywilnych (zwykłych) na zbiorze rzeczy ruchomych, choćby jego skład był zmienny, wchodzących w skład ZORG KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia oraz dokonanie cesji praw z umów ubezpieczenia dotyczących powyższych aktywów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Żądanie Akcjonariusza o zmianę porządku obrad NWZ wraz z uzasadnieniem oraz projektem uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
