- Grupa Kapitałowa JSW
- Nasze otoczenie
- Strategia
- Działalność w roku 2018
- Innowacje
- Zasady zarządzania
- Ryzyka
- Outlook
Wprowadzenie
Chcemy efektywnie zarządzać wszelką działalnością firmy, aby jak najlepiej spełniać oczekiwania naszych interesariuszy.
Grupa JSW stosuje się do najwyższych standardów i dobrych praktyk w zakresie transparentności oraz ładu korporacyjnego. Ma świadomość konieczności implementacji rozwiązań dotyczących zarządzania etyką oraz odpowiedzialnością w łańcuchu dostaw. Wdrożenie rozwiązań tego typu przyczynia się do wzrostu wiarygodności zarówno wśród partnerów biznesowych, jak i w środowisku inwestorskim oraz czyni Grupę bardziej stabilną i przewidywalną w kwestii zarządzania ryzykiem biznesowym.
W Grupie JSW obowiązują wewnętrzne dokumenty, które regulują relacje pomiędzy podmiotami wchodzącymi w jej skład oraz określenie podstawowych zasad nadzoru właścicielskiego. Są to:
- Kodeks Grupy Kapitałowej JSW, który definiuje wspólny interes Grupy. Najczęściej wykorzystywane są zapisy, które stanowią podstawę do wprowadzenia jednolitych procedur i polityk.
- Zasady Nadzoru Właścicielskiego w Grupie Kapitałowej JSW, które regulują sposób sprawowania nadzoru korporacyjnego przez JSW nad spółkami zależnymi, określają zasady współpracy między JSW a organami spółek zależnych.
Dokumenty te stanowią zbiór zasad kształtowania i przestrzegania ładu korporacyjnego służących realizacji skutecznego modelu zarządzania, a w efekcie maksymalizacji wartości Grupy. Utworzone na bazie zapisów kodeksowych regulacje dotyczące m. in. zasad współpracy w obszarach zarządczych wraz ze szczegółowymi procedurami ich realizacji poprzez zwiększenie skuteczności i efektywności zarządzania w Grupie, pozwalają na usprawnienie procesu realizacji jej wspólnego celu.
Aktualnie trwają prace nad wdrożeniem nowych zasad zarządzania spółkami Grupy, opierających się na trzech komplementarnych filarach, wspólnie funkcjonujących bez ustanowionej zależności hierarchicznej.
Podstawowe zasady zarządzania JSW i ich zmiany
JSW jest przedsiębiorstwem wielozakładowym, w skład którego wchodzą cztery kopalnie węgla kamiennego zorganizowane w odrębne Zakłady, Zakład Wsparcia Produkcji oraz Biuro Zarządu. Organizację wewnętrzną Zakładów Spółki określają ich odrębne Regulaminy Organizacyjne oraz Schematy Organizacyjne.
Schemat organizacyjny na dzień 31.12.2018 roku.
Zgodnie ze Statutem JSW organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie. Kompetencje organów JSW wynikają z postanowień K.s.h. oraz Statutu JSW. Kompetencje poszczególnych organów Spółki określają:
- Zarządu – Regulamin Zarządu,
- Rady Nadzorczej – Regulamin Rady Nadzorczej,
- Walnego Zgromadzenia – Regulamin Walnego Zgromadzenia.
Główne zmiany w zakresie organizacji Spółki w 2018 roku zostały wprowadzone na mocy uchwał Zarządu i dotyczyły:
- wyrażenia zgody kierunkowej na utworzenie Zakładu JSW KWK „Bzie-Dębina” w budowie,
- aktualizacji Ramowych Schematów Organizacyjnych Kopalń oraz Regulaminu i Schematu Organizacyjnego Biura Zarządu i Zakładu Wsparcia Produkcji w zakresie dotyczącym dostosowania ich do zmieniających się przepisów prawa i uwarunkowań rynkowych.
Ponadto, po dniu kończącym okres sprawozdawczy, Zarząd podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany w Regulaminie i Schemacie Organizacyjnym JSW polegające m.in. na utworzeniu Zakładu Kopalnia Węgla Kamiennego „Bzie-Dębina w budowie”. Regulamin i Schemat JSW uwzgledniający ww. zmiany został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.
- [G.2.1.]
Przyjęcie jednolitych standardów zarządzania ryzykiem w Grupie ma na celu utrzymanie ryzyka w ustalonych granicach oraz zapewnienie realizacji celów biznesowych przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa Grupy. Proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym inspirowany jest rozwiązaniami opartymi o najlepsze praktyki, tj.ISO31000, COSO II, FERMA oraz specyfiką samej Grupy. Jednolity system zarządzania ryzykiem obejmuje identyfikację ryzyka i stopień jego oceny, opracowanie i wdrożenie planów reakcji na ryzyko, monitorowanie oraz raportowanie dotyczące skuteczności zarządzania ryzykiem.
Powyższa polityka odwołuje się w kontekście ryzyka do fundamentalnej z punktu widzenia prowadzonej działalności, społecznej odpowiedzialności. Uwzględniania w procesie podejmowania decyzji biznesowych w Grupie odpowiedzialność za otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne. Takie podejście, uwzględniające niefinansowe konsekwencje podejmowanych decyzji, zostało przyjęte w odniesieniu do zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM).
Audyt wewnętrzny w JSW działa na podstawie Regulaminu Audytu Wewnętrznego JSW przyjętego przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą JSW. Ustala zasady, uprawnienia i odpowiedzialność oraz sposób realizowania funkcji Audytu wewnętrznego w JSW. Regulamin określa również umiejscowienie w strukturze organizacyjnej JSW Biura odpowiedzialnego za realizację funkcji i zadań w zakresie Audytu wewnętrznego.
- [G.2.2.]
W JSW oraz szeregu spółek Grupy wdrożone zostały certyfikowane systemy zarządzania. W JSW funkcjonuje certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania:
- Środowiskowego– wg wymagań normy ISO 14001
- Jakością – wg wymagań normy ISO 9001;
- Bezpieczeństwem i Higieną Pracy– wg wymagań normy PN-N – 18001;
- Bezpieczeństwem Informacji– wg wymagań normy ISO 27001,
w zakresie: wydobywanie, przeróbka i sprzedaż węgla.
W ramach Systemu ustanowione zostały cele dotyczące jakości, cele i zadania środowiskowe, cele ogólne i szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz cele, plany i zabezpieczenia w odniesieniu do bezpieczeństwa informacji. Zapewnione zostały odpowiednie zasoby finansowe, ludzkie i organizacyjne na utrzymanie i ciągłe doskonalenie skuteczności Zintegrowanego Systemu zarządzania oraz na realizację ustanowionych celów.
Głównym celem Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest:
- zapewnienie w sposób udokumentowany, że wymagania jakościowe dotyczące wyrobów w realizowanych procesach są dotrzymywane na ich wszystkich etapach przy jednoczesnym spełnieniu wymagań dotyczących ochrony środowiska i bhp,
- zminimalizowanie potencjalnej możliwości wystąpienia niezgodności oferowanego wyrobu,
- jak najwcześniejsze wykrywanie i usuwanie skutków oraz przyczyn powodujących zakłócenia w realizowanych procesach, dzięki wdrażaniu działań korygujących i zapobiegawczych,
- ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko,
- ciągłe podnoszenie bezpieczeństwa pracowników,
- ochrona zasobów informacji JSW oraz środków służących do jej przetwarzania,
- zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz zapewnienie ciągłości realizacji procesów biznesowych,
- umacnianie pozycji JSW jako solidnego partnera wyraźnie odróżniającego się od innych spółek węglowych oraz budowanie wizerunku przedsiębiorstwa „przyjaznego dla środowiska”.
- [G.2.3.]
System kontroli wewnętrznej w JSW działa w oparciu o Regulamin Funkcjonowania Systemu Kontroli Wewnętrznej JSW .Stanowi zbiór regulacji i zasad tworzących podstawę budowy, działania oraz wykorzystania systemu kontroli wewnętrznej JSW zgodnie z §31 1 Statutu JSW .